Operação da PF desarticula grupo criminoso de fraudes contra a Caixa Econômica
Nesta terça-feira (26), seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo (SP).
Uma operação da Polícia Federal, intitulada de Operação Gringotes , desmantelou um grupo especializado em fraudes bancárias eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal. Nesta terça-feira (26), seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo (SP), conforme determinado pela Justiça Federal do Piauí.
De acordo com informações da PF, as investigações apontaram que um dos membros do esquema, originário do Piauí, recebia diversos boletos bancários pagos por clientes da Caixa "sem autorização prévia". Os valores desviados eram transferidos por meio de várias transações até alcançarem contas de terceiros, as quais eram utilizadas para saques e depósitos.
Além disso, a investigação identificou outros envolvidos no grupo criminoso e constatou que o dinheiro obtido de maneira ilícita era utilizado em transações financeiras e na aquisição de bens de alto valor.
A ação realizada tinha como propósito coletar provas, interromper as atividades da organização criminosa e apreender os bens adquiridos com os recursos provenientes das fraudes. Os indivíduos investigados poderão ser acusados por crimes como associação criminosa, furto qualificado, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos eletrônicos.