FBI apura movimentações financeiras da Associação do Futebol Argentino nos EUA
A investigação foi impulsionada após um alerta do Ministério da Segurança argentino em 2024.
O FBI está investigando a Associação do Futebol Argentino (AFA) por possíveis irregularidades em suas movimentações financeiras nos Estados Unidos, conforme reportado pelo jornal argentino La Nación. A investigação, que envolve promotores federais americanos, busca esclarecer se as operações da AFA violaram leis americanas, incluindo suspeitas de lavagem de dinheiro e fraude. As informações são do O Globo.
A empresa TourProdEnter LLC, associada ao produtor teatral Javier Faroni e à empresária Erica Gillette, está no centro das investigações. Documentos revelam que a empresa gerenciou contratos internacionais para a AFA com grandes marcas como Adidas e Warner, movimentando cerca de US$ 260 milhões através de bancos americanos como Citibank e JP Morgan.
Os investigadores identificaram que parte desse montante tem despesas operacionais claras, mas outros US$ 57 milhões foram enviados para empresas ainda sob análise. O caso ganhou tração em 2025 sob a liderança dos promotores Patrick Gushue, Christopher Ting e Michael Berger no Distrito Sul da Flórida.
Guillermo Tofoni, empresário que denunciou as práticas financeiras da AFA, prestou depoimento crucial. Além disso, o Departamento de Justiça dos EUA pode convocar ex-funcionários do governo Javier Milei para esclarecimentos.
A investigação foi impulsionada após um alerta do Ministério da Segurança argentino em 2024. Inicialmente arquivado pelo FBI por falta de evidências suficientes para um inquérito criminal, o caso foi reaberto em 2026 com novas denúncias e documentos reforçando as suspeitas.
Enquanto as investigações prosseguem nos EUA, o presidente da AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, está na Copa do Mundo acompanhando a seleção argentina. Ele viajou após pagar fiança relacionada a outro processo por suposta retenção indevida de impostos na Argentina.
Até agora, nem Tapia nem a AFA comentaram oficialmente sobre as investigações americanas. O inquérito ainda está em fase preliminar e não resultou em acusações formais contra a entidade ou seus dirigentes.