Trader piauiense é preso em operação contra esquema de fraude milionário

Grupo suspeito de fraudes e lavagem de dinheiro movimentou cerca de R$ 100 milhões em dois anos, diz polícia (Foto: Reprodução)

Douglas Fonseca, um trader acusado de liderar um esquema criminoso, foi preso junto a outras nove pessoas em uma operação realizada na sexta-feira (10), em Teresina. A ação policial investiga fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro que teriam movimentado R$ 100 milhões em dois anos. As informações são do g1.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Piauí, Fonseca utilizava as redes sociais para exibir uma vida luxuosa, estratégia que visava seduzir novos investidores para o suposto negócio fraudulento. 

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O delegado Roni Silveira destacou que o grupo alegava operar no mercado financeiro há mais de cinco anos, quando na realidade seus registros principais datavam apenas dois anos.

A operação resultou na apreensão de 11 veículos, incluindo carros de luxo, além de armas, documentos e itens valiosos como relógios e joias. Um escritório utilizado pelos suspeitos também foi interditado.

A SSP-PI informou que os investigados usavam esquemas eletrônicos para obter ganhos ilícitos e escondiam a origem dos valores obtidos. O material confiscado será analisado para identificar outros envolvidos e novas vítimas.