PF prende suspeitos de fraudar empréstimos na Caixa, prejuízo de R$ 20 mi.

Quatro suspeitos foram presos na manhã desta quarta-feira (6) durante a Operação Smart Fake, deflagrada pela Polícia Federal (PF) em Teresina, Pedro II e Timon, município maranhense vizinho à capital piauiense. Eles são investigados por utilizar empresas para fraudar empréstimos na Caixa Econômica Federal, gerando um prejuízo superior a R$ 20 milhões aos cofres públicos.

Além das prisões, a PF cumpriu 12 mandados de busca e apreensão e sequestrou bens dos envolvidos. A operação teve início após a denúncia de um empresário de Teresina, que relatou ter sido vítima de uma solicitação fraudulenta de crédito em nome de sua empresa, intermediada por um terceiro. O crédito foi obtido com documentos falsificados, e não havia a intenção de pagamento.

A partir dessa denúncia, a investigação revelou a existência de outros contratos fraudulentos firmados desde 2022, com valores não pagos. A PF também identificou movimentações suspeitas nas contas de diversas empresas e descobriu que vários CNPJs estavam inaptos ou baixados na Receita Federal após o uso indevido do crédito. Ao todo, foram encontrados 179 contratos fraudulentos, envolvendo 115 CNPJs distintos. Algumas empresas se destacaram pelos elevados valores de empréstimos inadimplentes, superando R$ 800 mil por CNPJ.

Os envolvidos poderão responder por crimes como estelionato qualificado, organização criminosa, falsificação de documentos e outros crimes que possam ser identificados durante a investigação.