Trader piauiense é preso em operação contra esquema de fraude milionário
A ação investiga fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro que teriam movimentado R$ 100 milhões.
Douglas Fonseca, um trader acusado de liderar um esquema criminoso, foi preso junto a outras nove pessoas em uma operação realizada na sexta-feira (10), em Teresina. A ação policial investiga fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro que teriam movimentado R$ 100 milhões em dois anos . As informações são do g1.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Piauí, Fonseca utilizava as redes sociais para exibir uma vida luxuosa, estratégia que visava seduzir novos investidores para o suposto negócio fraudulento.
O delegado Roni Silveira destacou que o grupo alegava operar no mercado financeiro há mais de cinco anos, quando na realidade seus registros principais datavam apenas dois anos.
A operação resultou na apreensão de 11 veículos, incluindo carros de luxo, além de armas, documentos e itens valiosos como relógios e joias. Um escritório utilizado pelos suspeitos também foi interditado.
A SSP-PI informou que os investigados usavam esquemas eletrônicos para obter ganhos ilícitos e escondiam a origem dos valores obtidos. O material confiscado será analisado para identificar outros envolvidos e novas vítimas.