Operação prende 11 pessoas suspeitas de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
Detidos são suspeitos de integrarem quadrilha. Operação foi realizada em cinco estados.
Uma operação deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (19) resultou na prisão de 11 pessoas, suspeitas de integrarem uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. A ação policial, batizada de Operação Holding do Crime, foi realizada nos estados de Pernambuco, Paraíba, Minas Gerais, Rondônia e Paraná.
De acordo com informações da TV Globo, os criminosos usavam empresas e pessoas laranjas para lavar dinheiro proveniente do tráfico de drogas.
A polícia fez um pedido para a Justiça, que foi acatado, e foi autorizado o sequestro de R$ 100,2 milhões em bens e ativos financeiros dos suspeitos. No total, foram expedidos nove mandados de prisão e 19 de busca e apreensão. Todos os mandados de prisão foram cumpridos e duas pessoas ainda foram presas em flagrante.
As investigações que resultaram na realização da operação começaram em março de 2022. Em 2023, após a prisão de um dos líderes da quadrilha, os demais alvos foram identificados
O delegado do Grupo de Operações Especiais (GOE), José Tenório Neto, comentou o caso.
"Ao fazer análise de sigilo bancário, fiscal e outras análises financeiras, a gente chegou na informação de que esse grupo criava empresas de fachadas através de terceiros e laranjas para fazer a lavagem desses capitais vindos do tráfico", disse o delegado.
"Com os mesmos donos, alguns fazendo uso de documentos falsos, com nomes de pessoas que não existem, a gente identificou diversas empresas não só aqui, em Pernambuco, mas em outros estados da federação", afirmou.
Com alguns dos suspeitos, os policiais apreenderam sacos de dinheiro, armas, carros, celulares e relógios.
As prisões foram feitas nas cidades de:
- Igarassu, no Grande Recife;
- Paudalho , na Zona da Mata Norte de Pernambuco;
- Sairé, no Agreste de Pernambuco;
- Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco;
- Cabedelo (Paraíba);
- João Pessoa (PB);
- Vespasiano (Minas Gerais);
- Porto Velho (RO).