Conta de trader piauiense suspeito de estelionato tinha apenas R$ 38

Douglas Fonseca Araújo, CEO da DF Group, teve sua conta pessoal bloqueada pela Justiça com apenas R$ 38, conforme revelou o delegado Matheus Zanatta, da Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI). A operação investiga um esquema de estelionato que pode ter prejudicado milhares de investidores. As informações são do g1.

Enquanto a conta da empresa DF Group tinha cerca de R$ 5 mil, a busca por outros ativos continua. As autoridades consideram a possibilidade de que os recursos tenham sido transferidos para o exterior ou convertidos em criptomoedas. "Ainda estamos realizando as investigações para saber se esse dinheiro foi transferido para contas no exterior ou se está em bitcoin", afirmou Zanatta.

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Expansão das denúncias

A operação contra a DF Group, deflagrada na última sexta-feira (10), provocou uma enxurrada de novos boletins de ocorrência. Mais de 500 registros foram feitos desde então. O delegado destacou que o número de denúncias continua crescendo.

A investigação aponta que o grupo atuava em diversos estados brasileiros, sendo o Piauí um dos mais afetados. Estima-se que pelo menos 2 mil pessoas tenham sido vítimas do esquema fraudulento. "Esse grupo atuava no Brasil todo. Mas o Piauí é um dos estados com o maior número de vítimas", explicou Zanatta.

Prisão do trader

Douglas Fonseca, um trader acusado de liderar um esquema criminoso, foi preso junto a outras nove pessoas em uma operação realizada na sexta-feira (10), em Teresina. 

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Piauí, Fonseca utilizava as redes sociais para exibir uma vida luxuosa, estratégia que visava seduzir novos investidores para o suposto negócio fraudulento.