Polícia investiga facções brasileiras sob suspeita de ligação com Al-Qaeda
Investigação revelou relações comerciais entre os investigados e indivíduos do grupo terrorista.
Uma investigação no Rio de Janeiro está em curso para apurar uma possível conexão entre facções criminosas brasileiras PCC e CV e a organização terrorista Al-Qaeda. A "Operação Hawala", desencadeada nesta quarta-feira (15), envolve o Ministério Público e a Polícia Civil, que executam mandados de prisão e busca em diversos estados.
O foco da operação é desmantelar uma organização criminosa acusada de movimentar mais de R$ 100 milhões através do tráfico de drogas.
Suspeitas de ligação internacional
A investigação revelou relações comerciais suspeitas entre os investigados e indivíduos ligados à Al-Qaeda. Um dos contatos identificados foi sancionado pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC) dos EUA, por integrar a estrutura financeira do grupo terrorista.
Empresários libaneses também estão sob investigação por supostamente operarem na Tríplice Fronteira — área conhecida por atividades financeiras ligadas ao terrorismo.
Esquema financeiro sofisticado
O grupo criminoso usava um complexo esquema para lavar dinheiro proveniente do tráfico e venda de produtos falsificados. A estratégia incluía empresas de fachada, "laranjas", depósitos fracionados e transferências entre empresas. Um contador ajudava a mascarar as atividades financeiras ilegais.
Além das prisões, a operação resultou no bloqueio de bens dos envolvidos. As autoridades agora focam na análise dos materiais apreendidos para aprofundar o entendimento sobre as transações financeiras suspeitas.