Conta de trader piauiense suspeito de estelionato tinha apenas R$ 38

Douglas Fonseca Araújo, CEO da DF Group, teve sua conta pessoal bloqueada pela Justiça com apenas R$ 38, conforme revelou o delegado Matheus Zanatta, da Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI). A operação investiga um esquema de estelionato que pode ter prejudicado milhares de investidores. As informações são do g1.

Enquanto a conta da empresa DF Group tinha cerca de R$ 5 mil, a busca por outros ativos continua. As autoridades consideram a possibilidade de que os recursos tenham sido transferidos para o exterior ou convertidos em criptomoedas. "Ainda estamos realizando as investigações para saber se esse dinheiro foi transferido para contas no exterior ou se está em bitcoin", afirmou Zanatta.

Expansão das denúncias

A operação contra a DF Group, deflagrada na última sexta-feira (10), provocou uma enxurrada de novos boletins de ocorrência. Mais de 500 registros foram feitos desde então. O delegado destacou que o número de denúncias continua crescendo.

A investigação aponta que o grupo atuava em diversos estados brasileiros, sendo o Piauí um dos mais afetados. Estima-se que pelo menos 2 mil pessoas tenham sido vítimas do esquema fraudulento. "Esse grupo atuava no Brasil todo. Mas o Piauí é um dos estados com o maior número de vítimas", explicou Zanatta.

Prisão do trader

Douglas Fonseca, um trader acusado de liderar um esquema criminoso, foi preso junto a outras nove pessoas em uma operação realizada na sexta-feira (10), em Teresina.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Piauí, Fonseca utilizava as redes sociais para exibir uma vida luxuosa, estratégia que visava seduzir novos investidores para o suposto negócio fraudulento.