Polícia Civil deflagra operação contra fraude financeira de R$ 19 milhões no PI

OP. PRODÍGIO (Foto: Divulgação/SSP)

A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, por meio da Superintendência de Operações Integradas (SOI), e Diretorias de Inteligência da SSP-PI e PC-PI, deflagrou nas primeiras horas de hoje (5) a “Operação Prodígio”. A ação deu cumprimento a 25 mandados de busca e apreensão e 30 mandados de prisão temporária nas cidades de Teresina, Floriano, Amarante e Nazaré do Piauí.
 

Foto: Divulgação/SSP

Polícia Civil deflagra operação contra fraude financeira de R$ 19 milhões no Piauí.

Segundo a Polícia Civil, a investigação, que durou mais de um ano, revelou um esquema de fraude bancária que causou prejuízo de R$ 19 milhões para uma instituição financeira. Desse valor, R$ 6 milhões são relacionados a fraudes praticadas em contas bancárias de agências localizadas no Piauí.

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Como os golpes eram realizados

De acordo com as investigações, a fraude consistia em cooptar pessoas para abrir contas bancárias com dados falsos (como profissão, renda etc.) que levassem o banco a aumentar o limite de crédito desse cliente. "Uma vez aberta a conta, a associação criminosa simulava uma série de transações bancárias para esquentar a conta, de forma que o banco entendesse que aquela renda declarada era legítima", informou, em nota, a Polícia Civil.

Quando o grupo criminoso acreditava ter atingido o máximo de limite de crédito possível, “tombava” o banco, não realizando mais qualquer pagamento.

A polícia informou ainda que para levantar o dinheiro das contas da instituição financeira, o núcleo financeiro da associação criminosa se valia de empresas fantasmas e meios de pagamento diversos (cartão de crédito, boleto bancário) que envolvem múltiplas empresas do sistema financeiro. Tudo para dificultar a ação de investigação policial.

Todo o trabalho iniciou após notícia de crime apresentada pela Diretoria de Segurança do banco, que detectou a fraude e acionou a Polícia Civil do Piauí.

Foto: Divulgação/SSP

Mandados de prisão foram cumpridos em Teresina, Floriano, Amarante e Nazaré do Piauí.

Operação Prodígio

“O nome da operação ‘Prodígio’ faz referência ao fato de que alguns dos investigados, bastante jovens, com idade entre 19 e 21 anos, se apresentavam ao banco como médicos, até mesmo já com residência médica concluída. Algo bastante improvável. Outros apresentavam-se como engenheiros, com a mesma idade”, informou ao Diretor de Inteligência da SSP-PI, Anchiêta Nery. 

*matéria em atualização