Operação Prodígio: 30 pessoas são presas no Piauí na primeira fase da operação

Organização do esquema de fraudes, de acordo com as investigações. (Foto: Divulgação/SSP)

A Polícia Civil do Piauí detalhou como a 'Operação Prodígio", deflagrada nesta terça (5), resultou na prisão de 30 pessoas envolvidas no esquema de fraude bancária por meio de empréstimos. 

Foto: Divulgação/SSP

Operação Prodígio: 30 pessoas são presas no Piauí, na primeira fase da operação.

De acordo com o delegado Anchieta Nery, diretor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP), os envolvidos na fraude, muitos com idades entre 18 e 21 anos, diziam aos bancos ter profissões que não condiziam com as idades. O objetivo era justificar a grande movimentação financeira, compatível com a renda de profissionais bem remunerados.

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Segundo a Polícia Civil, entre os presos, o único com passagens anteriores pela polícia seria Anderson Ranchel, apontado como líder da quadrilha. Ele já somava passagens por tráfico de drogas. 

Sobre as fraudes

A fraude consistia em cooptar pessoas para abrir contas bancárias com dados falsos (como profissão, renda etc.) que levassem o banco a aumentar o limite de crédito desse cliente. Uma vez aberta a conta, a associação criminosa simulava uma série de transações bancárias para “esquentar” a conta, de forma que o banco entendesse que aquela renda declarada era legítima. 

Quando o grupo criminoso acreditava ter atingido o máximo de limite de crédito possível, “tombava” o banco, não realizando mais qualquer pagamento. 

Após uma série de desconfianças da gerência do banco, que iam do número de contas abertas até a idade de alguns clientes, a Polícia foi acionada. Os gerentes suspeitaram quando clientes, que se identificavam como médicos residentes, por exemplo, iam ao espaço físico do banco, tendo cerca de 18 anos.

"O pessoal que trabalha no sistema financeiro é um pessoal muito vivo, identifica uma fraude muito rápido. E quando esse pessoal que iniciava a vida, o relacionamento com o banco, no ambiente digital, ia tentar resolver algo presencial dentro de uma agência, aquilo despertava atenção. Então, um gerente chegou a abordar uma moça dessas", contou o delegado Anchieta Nery.

Foto: Divulgação/SSP

Organização do esquema de fraudes, de acordo com as investigações.

Floriano

A Delegacia Regional de Floriano, em conjunto com a Superitendência de Operações Integradas e Diretoria de Inteligência da SSP, cumpriu 10 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão temporária no município. 

A operação também cumpriu mandados nas cidades de Amarante, Nazaré do Piauí e Teresina. Ao todo, no Piauí,  30 pessoas foram presas, sendo 8 no interior e 22 na capital.

Operação nacional

Ainda segundo a investigação, o prejuízo inicial foi de R$ 2 milhões em uma agencia bancária de Teresina. Com o decorrer das investigações, a polícia identificou a fraude a nível nacional com prejuízo de R$ 19 milhões ao banco, com R$ 5 milhões em agências do Piauí.

Segundo a Polícia Civil, as investigações seguem para ajudar outros estados da federação na identificação de fraudadores. 

*com informações do g1 Piauí,  A10+ e PC-PI.