Operação revela golpe milionário na Caixa envolvendo fraudes com Pix
Investigação aponta que mais de R$ 11 milhões foram desviados.
Uma grande fraude bancária foi descoberta pela Polícia Federal na Caixa Econômica Federal, totalizando mais de R$ 11 milhões em desvios. A Operação Inside Threat, deflagrada recentemente, investiga um esquema onde um funcionário do banco teria realizado transferências via Pix sem autorização dos clientes, direcionando parte desses valores a empresas de apostas e utilizando contas de terceiros.
As investigações apontam que o servidor teria usado contas de terceiros para efetuar as transferências fraudulentas, causando um prejuízo comprovado de R$ 11.111.863,13 . A ação, que é resultado de uma apuração interna da própria Caixa, levou à condução da operação pela Delegacia de Repressão a Crimes no Distrito Federal.
Medidas judiciais
A 15ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal determinou medidas como mandados de busca e apreensão, quebra de sigilos bancário, fiscal e telemático, além do sequestro de bens para tentar recuperar o valor desviado.
Investigações em andamento
A Polícia Federal está investigando os crimes de furto mediante fraude eletrônica, peculato-furto e lavagem de dinheiro, levantando suspeitas de que o funcionário contou com a ajuda de terceiros, conhecidos como “laranjas”, para movimentar os recursos desviados. Paralelamente, a operação “Não Seja um Laranja DF e GO” procura desmantelar redes de pessoas que cedem suas contas para atividades ilícitas.
Colaboração na investigação
A Força-Tarefa Tentáculos, estabelecida em 2024 por meio de um acordo entre a Polícia Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal, tem como objetivo fortalecer a cooperação técnica para combater crimes financeiros pela internet. As ações incluem crimes como associação criminosa, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro e mais.
Com sete mandados cumpridos no Distrito Federal e em Goiás, em colaboração com as Polícias Civis locais, a operação revela o quão danosa é a prática de emprestar contas bancárias para atividades ilegais, prejudicando diversos cidadãos e destacando a importância do combate a fraudes financeiras eletrônicas.