Operação da PF investiga Banco Digimais por fraudes
Polícia Federal bloqueia R$ 670 milhões em bens do banco.
Na manhã desta terça-feira (23), a Polícia Federal iniciou a Operação Miragem, que visa desvendar supostos crimes cometidos contra o Sistema Financeiro Nacional, concentrando-se no Banco Digimais. A ação ocorre em São Paulo e envolve mais de 50 agentes federais. As informações são da Exame.
A investigação foca na coleta de evidências sobre práticas ilegais de gestores e empresas associadas ao grupo sob suspeita. O Banco Central do Brasil já havia sinalizado irregularidades significativas nos negócios da instituição, motivando a operação.
Com nove mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça Federal em São Paulo, a operação mira 10 empresas e 8 indivíduos. Entre as medidas adotadas estão o afastamento dos sigilos bancário e fiscal, além do bloqueio de até R$ 670,3 milhões em ativos.
De acordo com a PF, os investigados teriam manipulado demonstrativos contábeis e registros regulatórios para disfarçar a verdadeira situação econômica do banco, mantendo uma falsa imagem de solvência junto aos órgãos reguladores.
A legislação que regula os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional prevê penas para gestão fraudulenta, inserção de dados falsos em documentos contábeis e operações de crédito proibidas. Estes são alguns dos crimes pelos quais os envolvidos poderão responder.
Além disso, a operação também investiga transações financeiras suspeitas realizadas pela controladora do banco e potenciais falhas em sistemas regulatórios.